扫暗办公布典型案件:一案调取查询凝结房产5000余套

一涉暗案调取查询凝结房产5000余套

全国扫暗办发布4首挂牌督办典型案件

□ 本报记者 周斌

设定“军师”“打手”“公关”等角色;依纪依法查处涉暗战败和“珍惜伞”191人;查封、扣押、凝结涉案资产60亿余元……9月28日举办的全国扫暗办挂牌督办案件第5次讯休发布会,发布4首“以商养暗、以暗护商”典型案件,案情触现在惊心,令人警醒。

暴力插手民间债务纠纷

[基本案情]天津颜锦涉暗案。2011年至2018年间,以颜锦为首的暗社会性质构造,行使其成员多次被处理的污名和经历成立锦明体育公司等维持威慑力,以相符法形势为袒护,插手民间债务纠纷,向特定企业高利放贷,采用暴力胁迫等手法有构造实走多首作恶,侵吞企业及幼我巨额资产,主要损坏经济和社会秩序。

为追求人际和权力网袒护,该构造说相符侵蚀国家做事人员,凶化当地政治生态。本案深挖彻查出北辰区委原常委、公守纪局原局长刘子让等14名“珍惜伞”。该构造还与其他暗凶势力共生扶持、相关亲昵,在侦办该案过程中,还同时破获多首涉暗涉凶案件。

2020年7月,法院一审判处颜锦有期徒刑25年,并处没收幼我通盘财产;5名积极参添者均被判处10年以上有期徒刑。

【经验做法】天津市纪委监委、市委政法委和公检法机关“一把手”包案请示。公稳定纪检监察机关构成专案组,相符成作战,对100余家涉案企业和300余名涉案人员、被害人、证人一一落实调查访问、核查甄别、证据搜集等做事。市公安局抽调8个分局200余名警力同时收网,远赴山西、内蒙古等地跋涉数千公里、历时7个月将逃犯通盘抓获归案。经历对110警情、群多举报、疑心人供述等深挖串并,破获了一批积案隐案,打失踪多个暗凶团伙。

针对疫情造成的不幸影响,天津市扫暗办牵头制定《疫情防控常态化条件下涉暗涉凶疑心人、被告人收押、挑讯、庭审做事指南》,请示案件高质效办理。

坚持打缴同步,确保“暗财清底”。该专案共扣押、凝结、查封涉案资产9.46亿元,为被害企业挽回经济亏损7亿余元。经历对大量房产、汽车、股权、债权等涉暗资产周详审计,抽丝剥茧、明辨权属,为判后资产处置奠定了基础。

“珍惜伞”涉20多个部分

[基本案情]暗龙江于文波涉暗案。2004年以来,于文波遮盖其曾被刑事责罚情况,“漂白”身份,违规多次当选呼兰区、哈尔滨市人大代外,并以企业公司为依托,纠集多人有构造实走作恶作恶,以民生要挟当局,在冬季强走休止供炎,引发群体性上访,社会影响极坏,群多咬牙切齿。

于文波先后开办12家企业,采取暴力胁迫、威逼利诱、行贿公职人员等手法,作恶垄断哈尔滨市呼兰区供炎、保洁、清冰雪等市政项现在,违规获取财政补贴和16个建设项现在,不按规定缴纳土地出让金,虚开添值税发票、拖欠税款,造成国家税费大量流失。

为追求作恶珍惜,于文波大肆说相符侵蚀公职人员,其“相关网”和“珍惜伞”涉及呼兰区委、区当局、公安、国土、税务、住建等20余个部分,主要污浊当地政治生态。

2020年8月,法院终审判处于文波有期徒刑25年,并处没收幼我通盘财产;其他15名被告人别离判处有期徒刑16年以下不等责罚。

【经验做法】省扫暗办挂牌督办,省直政法单位别离指定齐齐哈尔市异域查办;省市纪委监委和相关政法机关抽调340余名能干力量,同步成立专班,依法添大办案力度,共抓获作恶疑心人18人,破获刑事案件19首,追缴作恶所得折相符人民币13.3亿余元。

纪委监委与公安机关采取“线索核查双移交”“案件查办双专班”“挺进情况双通报”模式,一体作战,勠力攻坚。该案依纪依法查处涉暗战败和“珍惜伞”191人(“珍惜伞”9人),其中厅局级3人、县处级78人,移送司法机关9人。

哈尔滨市委市当局针对该案涉及的供炎、住建、环保、房地产等周围,督促呼兰区开展33项专项治理,完善走业监管长效机制82项,解决了一批群多逆映凶猛的特出题目。

扣押凝结资产超60亿元

[基本案情]贵州杨进生涉暗案。杨进生靠黄、赌作恶作恶赚取第一桶“暗金”后,成立遵义恒通实业有限公司,吸收成员巨大势力,羁縻律师任“军师”升级改做作恶手法,有构造实走有意迫害、寻衅滋事等作恶作恶98首。

该构造经历作恶作恶具备较强经济实力后,逐步将敛财手法转向作恶放贷,并以此为袒护,大肆实走“套路贷”诈骗、诓骗勒索等作恶作恶,侵吞数十名被害人房产、土地行使权等财产,攫取数十亿元。

为谋取政治地位“漂白”身份,该构造经历送钱送物等各栽方式,说相符侵蚀国家机关做事人员充当“珍惜伞”。杨进生先后当选区、市、省三级人大代外,区政协常委,区、市工商联副主席,还操作其子当选区人大代外、构造主干成员当选区政协委员。

2020年6月,法院终审判处杨进生无期徒刑,并处没收幼我通盘财产;其他28名构造成员别离被判处有期徒刑十六年六个月至一年八个月不等责罚。

【经验做法】省公安厅精准指挥督战,省、市两级公安机关专案组浓密会商、调度、研判,周详搜集杨进生等人涉暗涉凶作恶线索和证据,荟萃抓捕主要作恶疑心人。该案制作笔录2万页,搜集固定书证7000多页,财务原料83箱;调取查询凝结杨进生等人在北京、上海等地股票账户100余个、房产5000余套、银走股权4家、银走账户2048个。

该案共查封、扣押、凝结涉案资产60亿余元。办案机关与审计、金融、住建等部分联动,构造特意审计团队,晓畅界定财产性质,依法分类规范处置。

省纪委监委统筹请示,市纪委监委组建专班,与案件侦办同步上案,依规依纪依法坚决消弭“珍惜伞”,共立案调查48人,党纪政务责罚42人,移送司法机关13人。

设定军师打手公关角色

[基本案情]新疆祝秀春涉暗案。祝秀春诨名“祝肥子”,1984年厉打期间因犯流氓罪、逃脱罪、盗窃罪被判刑,出狱后不思悔改,说相符有前科劣迹成员25人,设定“军师”“打手”“公关”等角色,逐步形成层级清亮、管理邃密、分工清晰,以“祝肥子”为名号的暗社会性质构造。

祝秀春坐大成势后,成立公司“包装转型”,谋取哈密江苏商会副会长职务,说相符公职人员结成挑供珍惜,暴力拆迁、殴打群多,采取矮价强走收购、高利放贷等手法侵吞、限制他人公司,致使多名受害人被迫脱离哈密。无证开发房地产,违建住宅636套、别墅70栋,致使420户购房居民无法办理房产手续,主要入侵群多益处。

2020年7月,法院一审判处祝秀春有期徒刑25年,并处没收幼我通盘财产。该案其他17名被告人别离被判处有期徒刑十四年至二年不等责罚。

【经验做法】公安机关抽调能干力量组建专案组,倒排工期、挂图作战,挑审在押团伙成员500余人次,调查取证280余次,跨省、市调查取证20余次,核查受害人、证人1500余人次,形成侦查首诉卷172卷3.4万余页,查清了该构造涉暗案作恶原形。

统筹19个部分构成“打财断血”做事专班,周详清查该构造涉案资产。司法机关多次释法明理,保障被告人和辩护人各项权利,18名被告人通盘认罪认罚,无一上诉。坚持“一案三查”,查处党员和国家公职人员25人,其中“珍惜伞”3人。

针对该案袒露的入侵群多益处题目,当地深化专项整顿,制定了引入优质物业公司进驻幼区、投入资金改造幼区基础设施、依法补办不动产登记手续等21条详细措施,准确解决群多关切题目。

本报北京9月28日讯

posted on 2020-10-08  admin  阅读量:

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